海联金汇科技股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）、汽车零部件业务
1）业务介绍
汽车零部件业务是公司智能制造板块的核心业务，主要为我国自主汽车品牌、合资汽车品牌等主机厂商提供汽车轻量化解决方案，产品涵盖汽车安全结构总成、车身模块化焊接总成、仪表板横梁总成、车身总成、地板总成等。公司在全国工厂布局40余家，生产基地基本覆盖各大主流主机厂制造基地所在区域。公司拥有各种自动化冲压生产线、汽车总成零部件机器人焊接生产线、高强度钢辊压生产线、热成型生产线、钢铝混合新能源轻量化地板智能生产线、精密机加工生产线等，具备大中型安全结构件、车身件生产能力以及铝合金、镁铝合金轻量化产品生产能力。经过多年的发展，公司在产品开发、钢板集采、模具设计、规模化生产等环节具有明显的竞争优势，已成为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商，能够为客户提供前期设计、应用开发以及轻量化技术等综合性解决方案，已连续6年荣登中国汽车零部件企业百强榜。
展开全文
公司以自己独特的研发、技术和产品能力形成了较强的竞争优势。①公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率20%左右，市场份额位居前茅。②公司主导完成了国内多家知名主机厂“仪表板横梁”、“车门防撞杆与仪表板横梁差厚板”的国产化研发，与合作伙伴联合研发了“热处理防撞杆BR1500HS材料”成功实现了高强度车门防撞杆的国产化。③公司自2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发，结合子公司在汽车零部件领域三十余年的供货数据分析和生产经验，形成了在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面独特的设计和制造优势，公司自主研发的“1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面，填补了国内空白。
2）主要汽车零部件产品概览
3）经营模式
公司具备从钢板采购到全车身结构件的开发与制造的完整产业链服务能力，与鞍本、宝武、河钢、首钢等知名钢铁集团建立了长期稳定的合作伙伴关系，通过集中采购增强成本竞争力，同时为诸多国内知名汽车主机厂和零部件企业提供供应链服务、模具设计加工、产品生产以及系统解决方案等。公司汽车零部件业务采取“按单生产”的生产模式，主要由公司利用自有的厂房、设备、技术自行生产，部分采用租赁和外协方式进行生产。
公司向全国主要自主汽车品牌、合资汽车品牌等国内外知名汽车行业客户销售汽车零部件产品。由于产品质量、技术水平、交货保障等多方面因素的考虑，下游客户会对其供应商实行严格的综合评审，一旦确定上游供应商，将形成长期稳定的合作关系。公司销售流程如下：
（2）、移动信息服务业务
公司是国内领先的融合消息服务商，主要面向金融、政企、互联网等集团客户，提供高效易触达的融合消息解决方案及信息服务；主要产品包括联信通、银信通、云MAS以及5G融合消息服务等，为行业大客户、中小客户提供内容生成、内容分发、内容营销、客户运营、营销分析等全生命周期消息服务。
（3）、第三方支付服务业务
公司子公司联动优势电子商务有限公司持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准在全国范围内开展储值账户运营I类（原互联网支付、移动电话支付）、支付交易处理I类（原银行卡收单）业务，同时通过基金销售支付机构备案、跨境人民币支付业务备案，在全国范围内为企业和个人用户提供基于支付的综合服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√是 □否
上述财务指标或其加总数与公司已披露的2024年半年度报告、2024年三季度报告相关财务指标存在差异，调增公司2024年半年度营业收入3,999.41万元，调减公司2024年半年度归属上市公司股东的净利润89.13万元；调增公司2024年前三季度营业收入8,073.14万元，调减公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润622.34万元。存在差异的主要原因为公司2024年半年度报告、2024年三季度报告中将公司持有的新余复能企业管理中心（有限合伙）、新余业能企业管理中心（有限合伙）投资份额作为长期股权投资，未纳入合并报表范围之内核算。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-025）。
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2024年是公司改革发展的关键之年，面对复杂多变的外部环境，公司体现出了较强的应变能力和发展韧性。公司在战略层面进一步聚焦汽车零部件主业，组织变革、人才引进、客户及产品开发、低效资产处置等取得重要进展，汽车零部件板块经营毛利大幅增长。金融科技板块在公司战略指引下，进行业务重组，出售第三方支付业务，同时进一步加强风险控制，强化稳健经营，重点提升服务核心客户能力和新业务拓展能力。2024年，尽管第三方支付业务遭遇了一些突发事件，额外造成了约2亿元的营业外损失，公司全体员工砥砺奋进，一方面及时采取措施化解突发事件的负面影响，另一方面进一步夯实主业盈利能力和市场竞争力，实现全年净利润相对稳定、扣非净利润大幅增长，并为未来公司的健康快速发展打下了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入748,791.61万元，较上年同期下降11.86%；实现归属于上市公司股东的净利润4,917.10万元，较上年同期下降3.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,920.44万元，较上年同期上升283.07%。
（1）汽车零部件业务
面对中国汽车行业大发展的市场机遇以及行业内优胜劣汰的加速进行，公司紧抓市场机会，采取了一系列投入和改革措施，切实提升汽车零部件业务的整体竞争力。一是聚焦主业，进一步明确汽车零部件业务作为公司未来的战略发展方向，聚焦资源和能力，提高投资发展力度，同时出售第三方支付业务、剥离/重组持续亏损的商用车业务，更加轻装上阵聚力发展。二是大力开拓业务机会，持续拓展新客户，新进入3家知名主机厂供应链体系，进入某知名主机厂战略供应商清单，获某知名主机厂年度优秀供应商、品质卓越奖等表彰，获取新项目定点近百个。三是持续投入研发创新，优化产品结构，重点发展新能源汽车配套产品，加大轻量化、新材料等产品的研发力度，新一代热成型技术、钢塑仪表板横梁等取得突破。四是夯实经营管理，在公司内实施组织变革，引进高层次人才，进一步加强内部管理、资源整合和业务协同，提升协同效益和应变能力。五是持续关注产业投资并购机会，重点关注汽车零部件行业、机器人零部件行业的相关标的，通过高质量的投资并购助力业务发展。报告期内，公司主动压缩低毛利业务规模，提升高毛利业务占比，有效提高毛利率水平，汽车零部件业务实现营业收入487,076.30万元，较上年同期下降2.63%。
（2）移动信息服务业务
报告期内，公司移动信息服务业务基于在行业内的良好口碑及信誉，在稳定服务金融机构的基础上，持续拓展中小型行业客户，为业绩健康增长带来良好动能。公司拥有自主研发的服务系统，面向行业客户，提供简单方便、接口丰富、快速发送、灵活计费、全场景、一站式消息云服务。目前，公司已与全国多家国有商业银行和全国性股份制银行的总行开展了业务合作，同时也积极拓展对中小型行业客户的云服务，已成功吸引超过千家新客户入驻。随着公司消息业务上下游应用和业务体验的日臻完善，为进一步开发中小型行业客户奠定了坚实的基础。2024年，公司核心客户继续保持稳定合作，借助新消息发展，在战略级客户层面与4家总行级客户完成5G消息业务签约，新拓展若干家银行、保险、普惠金融、财务公司等金融类客户，年发送短信量超过千亿条，在金融信息服务领域持续保持领先地位。报告期内，为加强业务风险控制，公司主动压缩部分后付费业务规模，移动信息服务业务实现营业收入60,809.88万元，较上年同期下降28.94%。
（3）第三方支付服务业务
为进一步提高发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024年4月与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟将经营第三方支付服务业务的联动优势电子商务有限公司100%股权转让给天津同融电子商务有限公司，交易完成后，联动商务不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让尚需通过中国人民银行核准，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。本报告期公司第三方支付服务业务实现营业收入159,931.90万元，较上年同期下降15.47%。
海联金汇科技股份有限公司
法定代表人：刘国平
2025年4月25日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-026
海联金汇科技股份有限公司
2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司投资性房地产会计政策于2024年1月1日变更，从成本计量模式变更为采用公允价值计量模式。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司实现营业收入413,314.47万元，较上年同期下降2.57%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,734.72万元，较上年同期增长62.58%。面对复杂多变的外部环境，公司体现出了较强的应变能力和发展韧性，汽车零部件业务营业收入和盈利能力稳定增长，组织变革、人才引进、客户及产品开发、低效资产处置等取得重要进展，并贡献了公司扣非净利润增长的主要份额；金融科技板块在公司战略指引下，进行业务重组，出售第三方支付业务，同时进一步加强风险控制，强化稳健经营，重点提升服务核心客户能力和新业务拓展能力。
（1）汽车零部件业务
面对中国汽车行业大发展的市场机遇以及行业内优胜劣汰的加速进行，公司持续拓展新客户，不断优化产品结构，重点发展新能源汽车配套产品，加大轻量化、新材料等新能源产品的研发力度，在公司内实施组织变革，引进高层次人才，进一步加强内部管理、资源整合和业务协同，提升协同效益和应变能力。报告期内，公司以汽车零部件业务为重点发展方向，采取了一系列投入和改革措施，通过对业务结构和客户结构的优化调整，主动控制毛利相对较低的业务，重点发展竞争力较强的智能制造产品，提高公司汽车零部件业务整体竞争力，公司汽车零部件业务实现营业收入258,355.93万元，较上年同期增长9.38%。
（2）移动信息服务业务
报告期内，公司移动信息服务业务基于在行业内的良好口碑及信誉，在稳定服务金融机构的基础上，持续拓展中小型行业客户，为业绩健康增长带来良好动能。公司拥有自主研发的服务系统，面向行业客户，提供简单方便、接口丰富、快速发送、灵活计费、全场景、一站式消息云服务。目前，公司已与全国多家国有商业银行和全国性股份制银行的总行开展了业务合作，同时也积极拓展对中小型行业客户的云服务，已成功吸引超过千家新客户入驻。随着公司消息业务上下游应用和业务体验的日臻完善，为进一步开发中小型行业客户奠定了坚实的基础。报告期内，为加强业务风险控制，公司主动压缩部分后付费业务规模，移动信息服务业务实现营业收入37,801.15万元，较上年同期下降23.51%。公司服务客户的短信量超千亿条/年，在金融信息服务领域持续保持领先地位。
（3）第三方支付服务业务
为进一步提高发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024年4月与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟将经营第三方支付服务业务的联动优势电子商务有限公司100%股权转让给天津同融电子商务有限公司，交易完成后，联动商务不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让尚需通过中国人民银行核准、国家市场监督管理总局经营者集中申报审查，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。本报告期公司第三方支付服务业务实现营业收入92,485.80万元，较上年同期下降9.08%。
海联金汇科技股份有限公司
法定代表人：刘国平
2025年4月25日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-028
海联金汇科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日及2025年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。因公告内容有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
《关于以控股子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2024-018）
一、交易概述
本次投资完成后，公司将成为新余复能、新余业能的有限合伙人，不再直接持有湖北海立美达股权，不再参与湖北海立美达经营管理，湖北海立美达不再是公司合并报表范围内的控股子公司。
八、本次交易的目的和对公司的影响
2、本次投资将计入公司的长期股权投资，交易完成后，湖北海立美达不再纳入公司合并报表范围，预计增加公司净利润约365.22万元（最终金额以审计机构的审计结果为准），不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
《关于对控股子公司增资并以控股子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2025-007）
一、交易概述
2、以控股子公司股权对外投资
本次投资完成后，公司不再直接持有湖北海立田股权，且公司不再参与湖北海立田经营管理，湖北海立田不再为公司合并报表范围内的控股子公司。
七、本次交易的目的和对公司的影响
2、本次投资将计入公司的长期股权投资，交易完成后，湖北海立田不再纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
更正后：
《关于以控股子公司股权对外投资的公告》（更新后）（公告编号：2025-028）
一、交易概述
本次投资完成后，公司将成为新余复能、新余业能的有限合伙人，不再直接持有湖北海立美达股权，不再参与湖北海立美达经营管理。结合会计准则与本次交易的实际情况，新余复能、新余业能及湖北海立美达仍将纳入公司合并报表范围之内核算。
八、本次交易的目的和对公司的影响
2、本次投资将计入公司的长期股权投资，交易完成后，新余复能、新余业能及湖北海立美达仍将纳入公司合并报表范围之内核算，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。完成合伙企业出资后，公司不再对湖北海立美达进行资金投入，协议签署日之后产生的所有亏损以公司对合伙企业的实缴出资为限，未来湖北海立美达超出净资产额的亏损公司不再承担。
《关于对控股子公司增资并以控股子公司股权对外投资的公告》（更新后）（公告编号：2025-029）
一、交易概述
2、以控股子公司股权对外投资
本次投资完成后，公司不再直接持有湖北海立田股权，且公司不再参与湖北海立田经营管理。结合会计准则与本次交易的实际情况，新余金能及湖北海立田仍将纳入公司合并报表范围之内核算。
七、本次交易的目的和对公司的影响
2、本次投资将计入公司的长期股权投资，交易完成后，新余金能及湖北海立田仍将纳入公司合并报表范围之内核算，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。完成合伙企业出资后，公司不再对湖北海立田进行资金投入，协议签署日之后产生的所有亏损以公司对合伙企业的实缴出资为限，未来湖北海立田超出净资产额的亏损公司不再承担。
除上述更正外，公告其他内容均保持不变。更新后的《关于以控股子公司股权对外投资的公告》（更新后）、《关于对控股子公司增资并以控股子公司股权对外投资的公告》（更新后）已同步披露于指定信息披露媒体。因上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-017
海联金汇科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年4月15日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知，于2025年4月25日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年度总裁工作报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
《2024年度董事会工作报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网上披露。独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网），并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
《2024年度财务决算报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。
6、审议通过了《〈2024年年度报告〉全文及摘要》；
公司《2024年年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021），在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。
7、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司合并财务报表可供分配利润为负数，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此预案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。
8、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；
公司内部控制制度在报告期内得到有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
9、审议通过了《关于公司2025年度融资和授权的议案》；
根据公司生产经营活动的需要，公司（含全资、控股子公司）预计2025年需向金融机构、类金融机构办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等）最高授信额不超过人民币57亿元，授信额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日止。授信额人民币57亿元为最高授信额，该额度在有效期内可循环使用。
董事会提请公司2024年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理融资、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》；
为子公司提供担保有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用212万元，其中年报审计费用182万元，内控审计费用30万元。本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议批准。
12、审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。
本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-018
海联金汇科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2025年4月15日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十二次会议的通知，于2025年4月25日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由公司监事会主席王治军先生召集和主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
2024年度，公司监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2024年度监事会工作报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》；
经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合企业会计准则的要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
《2024年度财务决算报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
5、审议通过了《〈2024年年度报告〉全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021），在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
6、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
7、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》；
经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开日期间为子公司新增担保总额度不超过171,100万元符合公司及各子公司实际经营需要，同意该议案。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
9、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意继续聘请其为公司2025年度审计机构。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-030
海联金汇科技股份有限公司
关于对控股子公司增资并以控股子公司股权
对外投资的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、以债转股方式对控股子公司增资
为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司（以下简称“湖北海立田”）的整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，增强其发展动能，公司与北京智科产业投资控股集团股份有限公司（以下简称“智科产投”）一致决定，由公司、智科产投拟对湖北海立田进行增资，将湖北海立田的注册资本由4,600万元增加至5,850万元，新增的1,250万元注册资本中，公司拟认缴出资1,000万元，出资方式为公司对湖北海立田享有的1,000万元债权转增1,000万元注册资本，智科产投拟以货币出资250万元。本次增资完成后，湖北海立田注册资本变更为5,850万元，公司占比80%，智科产投占比20%。
2、以控股子公司股权对外投资
鉴于湖北海立田近年来经营业绩未达预期，为改善公司资产结构，优化资源配置，整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展，公司拟以持有湖北海立田股权与北京智科星原科技发展有限公司（以下简称“智科星原”）共同成立新余金能企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以下简称“新余金能”）。
本次对外投资，公司以湖北海立田2025年1月31日净资产账面价值5,158.23万元为基础，加上湖北海立田本次增资1,250万元，确定公司持有的湖北海立田的80%股权作价5,126.58万元，即（5,158.23+1,250）×80%=5,126.58万元。本次投资完成后，公司不再直接持有湖北海立田股权，且公司不再参与湖北海立田经营管理。结合会计准则与本次交易的实际情况，新余金能及湖北海立田仍将纳入公司合并报表范围之内核算。公司近日与智科星原签署《新余金能企业管理中心（有限合伙）合伙协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
公司名称：北京智科星原科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110114MADEW5F66F
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市昌平区回龙观西大街35号院3号楼5层636
法定代表人：解占军
注册资本：1,000万元
成立日期：2024年3月18日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；企业管理咨询；商务代理代办服务；销售代理；旧货销售；新能源汽车换电设施销售；液压动力机械及元件制造；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；机械零件、零部件销售；新能源汽车电附件销售；摩托车及零部件研发；专用设备修理；轮胎销售；机动车充电销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属制品销售；市场调查（不含涉外调查）；供应链管理服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司股东：北京智科产业投资控股集团股份有限公司
智科星原为智科产投全资子公司，智科产投为湖北海立田的少数股东，目前持有湖北海立田20%股权。智科星原与公司及公司控制股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询，智科星原不属于失信被执行人。
三、合伙企业基本情况
1、新余金能基本情况
名称：新余金能企业管理中心（有限合伙）（以市场监督管理部门最终核准登记的合伙企业名称为准）
组织形式：有限合伙企业
注册地址：新余市
合伙企业规模：人民币5,131.58万元，智科星原以货币人民币认缴出资，公司以股权认缴出资。
执行事务合伙人：北京智科星原科技发展有限公司
经营范围：企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，咨询策划服务，市场营销策划，市场调查（不含涉外调查）。
出资完成后的股权情况：
（以上信息最终以市场监督管理部门的核准为准）
四、湖北海立田基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北海立田汽车部件有限公司
统一社会信用代码：91420683060690226E
类型：其他有限责任公司
法定代表人：宋华伟
注册资本：4,600万人民币
成立日期：2013年2月20日
住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组
经营范围：汽车零部件生产(不含发动机，国家有专项审批的项目除外)、销售。
2、交易前后股权结构：
湖北海立田不属于失信被执行人。湖北海立田的其他股东智科产投同意放弃优先受让权。
3、主要财务数据
单位：万元
4、其他相关说明
（1）湖北海立田股权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（2）截至公告日，湖北海立田欠付公司的款项本金总额为1,000万元，该借款将转增湖北海立田注册资本，转增完成后，公司与湖北海立田将不存在债权债务关系。
（3）除上述情况外，截至公告日，湖北海立田与公司及合并范围内的其他子公司不存在其他往来。
五、合伙协议主要内容
1、合伙期限：本合伙企业的合伙期限为长期。如本合伙企业投资的湖北海立田解散并办理工商注销登记或本合伙企业不再持有湖北海立田的股权，则本合伙企业将进入清算期，不再进行任何与清算无关的经营性业务。清算结束后，合伙企业将进行注销登记。
2、合伙人的出资方式、数额和缴付期限：公司以其持有的湖北海立田的80%的股权作价5,126.58万元进行出资；智科星原以货币5万元出资，全体合伙人具体出资情况如下：
3、全体合伙人一致同意，执行事务合伙人可根据湖北海立田的经营情况，向湖北海立田收取管理费用，管理费用为每年90万元，由湖北海立田采用分阶段、按比例的支付方式支付。具体支付方式如下：
（1）如湖北海立田2025年度完成经营目标，则执行事务合伙人当期可收取的管理费最高不超过年管理费90万元的50%，未完成则暂不收取。
（2）2026年度结束时，如湖北海立田2025年度至2026年度完成两年累计经营目标，则执行事务合伙人当期可收取的管理费最高不超过2025年度管理费90万元的50%及2026年度管理费90万元的50%；2026年度结束时，如两年累计经营目标未完成，则除2025年度已收取的管理费外，执行事务合伙人暂不再收取2025年度及2026年度管理费。
（3）2027年度结束时，如2025年度至2027年度完成三年累计经营目标，则执行事务合伙人可收取三年管理费最高不超过270万元与之前已收取管理费之差额；2027年度结束时，如未完成三年累计经营目标，则除2025年度、2026年度已收取的管理费外，执行事务合伙人不再收取2025年度、2026年度、2027年度任何管理费。
（4）管理费的预提：湖北海立田向执行事务合伙人支付的管理费应于每个考核年度的12月份按企业会计准则进行预提，此项费用应作为湖北海立田当年的一项正常经营费用，不得于核算当年经营目标完成情况时扣除；同时，按照前述约定预提相应年度管理费后的湖北海立田净利润（此处“净利润”含义与第二十三条相同）应确保其符合本条第（一）至第（三）款所约定的经营目标要求，不得出现预提年度管理费后的湖北海立田净利润低于与该年度管理费对应的经营目标要求的情况。
4、若湖北海立田2025年-2027年未能完成三年累计经营目标，除非经全体合伙人一致同意湖北海立田继续存续外，本合伙企业作为湖北海立田的股东应当作出解散湖北海立田的决定或在届时湖北海立田的股东会上对解散湖北海立田的事项投同意票，并由合伙企业负责清算湖北海立田。
5、合伙企业决策机制
除本协议或双方另有约定外，下述事项需经全体合伙人协商一致后，方可形成决议并执行：
（1）决定、执行合伙企业的合伙人入伙、合伙份额转让、退出和收益分配相关事宜；
（2）除本协议或双方另有约定外，执行事务合伙人处置的合伙企业财产的金额超过合伙企业上个会计年度经审计的净资产的50%；
（3）借贷、对外担保或开展除投资湖北海立田以外的经营业务的；
（4）除本协议或双方另有约定外，决定将本合伙企业所持湖北海立田的股权全部或部分对外转让，或对湖北海立田的增加或者减少注册资本、公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式、修改公司章程、利润分配方案和弥补亏损方案等事项召开股东会会议并投同意或反对票。
6、收入分配
合伙企业取得的收入包括：
（1）被投资企业海立田股息分红收入；
（2）其他收入。
合伙企业取得的收入分配原则：
（1）湖北海立田股息分红收入：本合伙企业取得海立田分配利润后，优先扣除根据本协议约定的合伙费用，剩余分配利润的20%支付至执行事务合伙人，剩余分配利润的80%由全体合伙人按照各自实缴出资比例进行分配。
（2）其他收入：除本合伙协议另有约定外，优先扣除并支付根据本协议约定的合伙费用，剩余其他收入由全体合伙人按照各自实缴出资比例予以分配。
（3）除本协议第三十八条以及另有约定或合伙人协商一致外，合伙企业按每一自然年为一核算分配周期。
7、亏损承担
合伙企业的亏损分担，由合伙人按照出资比例分担。
8、退伙及清算
除本协议另有约定外，有下列情形之一时，合伙人可以退伙：
（1）合伙协议约定的退伙事由出现；
（2）经全体合伙人协商同意退伙；
（3）发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由；
（4）其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。
合伙企业清算办法应当按《合伙企业法》的规定进行清算。清算期间，合伙企业存续，不得开展与清算无关的经营活动。合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，按如下约定的顺序分配：
（1）全体合伙人收回实缴出资；
（2）如还有剩余，则剩余部分的80%分配给全体合伙人，全体合伙人之间按照各自实缴出资比例予以分配；剩余部分的20%分配给普通合伙人。
六、本次交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会在现有业务的基础上新增关联交易、不会与关联人产生同业竞争。
七、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次交易有利于改善公司资产结构，优化资源配置，整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展。
2、本次投资将计入公司的长期股权投资，交易完成后，新余金能及湖北海立田仍将纳入公司合并报表范围之内核算，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。完成合伙企业出资后，公司不再对湖北海立田进行资金投入，协议签署日之后产生的所有亏损以公司对合伙企业的实缴出资为限，未来湖北海立田超出净资产额的亏损公司不再承担。
八、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十一次（临时）会议决议》；
3、《关于湖北海立田汽车部件有限公司之增资协议》；
4、《新余金能企业管理中心（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-019
海联金汇科技股份有限公司
关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对2024年12月31日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2024年第四季度计提各项资产减值准备共计17,427.09万元，详情如下表：
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为1,062.84万元。
（二）存货
根据《企业会计准则第1号一存货》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为13,891.00万元。
（三）长期资产
根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策的相关规定，资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
根据上述标准，本期公司对固定资产计提固定资产减值准备金额为389.81万元，对在建工程计提在建工程减值准备金额为2,083.44万元。
三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为17,427.09万元，相应减少公司2024年第四季度合并报表归属于上市公司股东的净利润13,309.91万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-022
海联金汇科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为49,171,034.21元，合并报表实际可供股东分配利润-937,157,815.03元，母公司报表未分配利润为1,378,360,078.61元。
公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案不涉及触及其他风险警示情形
（二）现金分红预案不触及其他风险警示的原因
公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为49,171,034.21元，且合并报表年度末未分配利润为-937,157,815.03元，不符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配（包括现金分红）的条件，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定。鉴于公司2024年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。由于公司2022年、2023年合并报表可供分配利润均为负数，因此公司近三年未进行利润分配。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。
五、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-023
海联金汇科技股份有限公司
关于2025年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、担保计划概述
1、公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向金融机构、类金融机构申请最高不超过人民币57亿元的综合授信额度。为保证公司2025年度融资计划的实施以及满足子公司的经营需求，拟为合并范围内子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币170,000万元的担保额度，拟为合并范围内子公司的经营活动提供不超过人民币1,100万元的担保额度。担保额度具体分配如下：
单位：万元
备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2、综合授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等业务。对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日止。担保额171,100万元为最高担保额，公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续，该额度在有效期内可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况简介
1、上海和达汽车配件有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：913100006072612077
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林聪
成立时间：1993年11月16日
注册资本：3,598.7344万人民币
住所：上海市青浦区大盈青赵公路5458号
经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。
公司持有上海和达汽车配件有限公司100%股权，上海和达汽车配件有限公司不属于失信被执行人。
2、浙江海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：91330201MA2H8MXT73
公司类型：有限责任公司
法定代表人：崔龙镇
成立时间：2020年10月14日
注册资本：22,922万人民币
住所：浙江省宁波前湾新区玉海东路550号
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；金属材料销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业设计服务；科技中介服务；国内货物运输代理。
公司持有浙江海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，浙江海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。
3、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司三级全资子公司）
统一社会信用代码：913302015511341443
公司类型：有限责任公司
法定代表人：崔龙镇
成立时间：2010年03月30日
注册资本：10,000万人民币
住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路350弄6号
经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。
公司通过浙江海联金汇汽车零部件有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权，宁波泰鸿冲压件有限公司不属于失信被执行人。
4、青岛海联金汇精密机械制造有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：91370211553974737D
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林聪
成立时间：2010年05月07日
注册资本：500万人民币
住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区茂山路789号
经营范围：生产、加工：机械设备及配件、金属制品；销售：五金交电、模具、汽车零部件；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。
公司持有青岛海联金汇精密机械制造有限公司100%股权，青岛海联金汇精密机械制造有限公司不属于失信被执行人。
5、青岛海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：9137028267178378X0
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林聪
成立时间：2008年04月11日
注册资本：10,000万人民币
住所：青岛即墨区青威路服装工业园内
经营范围：普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）；钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料；塑料制品（不含印刷）、模具、五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营）。
公司持有青岛海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，青岛海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。
6、柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（公司三级全资子公司）
统一社会信用代码：91450204MA5PG3821Q
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王卫超
成立时间：2020年5月15日
注册资本：10,000万人民币
住所：柳州市柳南区福馨路6号厂房及办公楼
经营范围：汽车零部件及配件制造、维修，模具、检具、测试设备的设计、制造、销售及维修，汽车科技的技术开发、技术咨询及技术服务。
公司通过青岛海联金汇汽车零部件有限公司持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权，柳州市海联金汇汽车零部件有限公司不属于失信被执行人。
7、青岛海联金汇电机有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：913702827403949300
公司类型：有限责任公司
法定代表人：刘国平
成立时间：2002年10月23日
注册资本：5,000万人民币
住所：青岛即墨市青岛服装工业园恒山路150号
经营范围：新型电机、新型机电元件及配件的制造;货物进出口，技术进出口。
公司持有青岛海联金汇电机有限公司100%股权，青岛海联金汇电机有限公司不属于失信被执行人。
8、枣庄海联金汇汽车装备有限公司（公司全资三级子公司）
统一社会信用代码：91370404MA3N170J3P
公司类型：有限责任公司
法定代表人：崔龙镇
成立时间：2018年4月24日
注册资本：6,000万人民币
住所：山东省枣庄市峄城区峨山工业园
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；试验机制造；试验机销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属加工机械制造；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属铸造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造。
公司通过青岛海立美达模具有限公司持有枣庄海联金汇汽车装备有限公司100%股权，枣庄海联金汇汽车装备有限公司不属于失信被执行人。
9、联动优势科技有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：911100007533138376
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王彤
成立时间：2003年08月15日
注册资本：71,569.7284万人民币
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；服装服饰零售；日用品销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；贸易经纪；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营。
公司持有联动优势科技有限公司100%股权，联动优势科技有限公司不属于失信被执行人。
10、宁波海立美达汽车部件有限公司（公司全资三级子公司）
统一社会信用代码：91330206MA2CHT7D4L
公司类型：有限责任公司
法定代表人：崔龙镇
成立时间：2018年7月17日
注册资本：300万人民币
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号3019室
经营范围：汽车零部件、钢材、金属材料的批发、零售；刀具、智能机器人领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；国内货物运输代理；广告设计、制作、代理、发布；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
公司通过浙江海联金汇汽车零部件有限公司持有宁波海立美达汽车部件有限公司100%股权，宁波海立美达汽车部件有限公司不属于失信被执行人。
（二）被担保子公司财务数据情况
被担保的十家子公司2024年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
注：上述数据为单体公司账面数据。
四、担保内容
公司及子公司在担保额度内为子公司在有效期内申请的融资及经营活动提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。授权公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权代理人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
五、董事会意见
为子公司提供担保有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。
六、累计对外担保数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额118,040万元，占公司2024年度经审计净资产的29.36%，全部系为公司合并报表范围内子公司担保，子公司及控股子公司对外担保总额为0。
七、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-027
海联金汇科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司投资性房地产会计政策于2024年1月1日变更，从成本计量模式变更为采用公允价值计量模式。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司子公司联动优势电子商务有限公司因对前期部分跨境外汇业务交易信息的审查不符合相关管理要求，受到国家外汇管理局北京市分局行政处罚，没收违法所得38.73万元人民币，处8,432.11万元人民币罚款，罚没款合计8,470.84万元人民币。截至本报告披露日，上述处罚所涉及金额已缴纳完毕。具体情况详见公司于2024年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于三级子公司收到〈行政处罚决定书〉的公告》。
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-021
（下转B560版）
评论